第一篇：縣紀(jì)委監(jiān)察局查辦案件工作匯報

××年，××縣紀(jì)委、監(jiān)察局積極探索查辦案件的新思路、新辦法，在繼續(xù)重點查辦黨員干部貪污、受賄、挪用公款案件的同時，加大力度查辦建設(shè)工程招投標(biāo)、經(jīng)營性土地使用權(quán)出讓、物資采購等領(lǐng)域和環(huán)節(jié)發(fā)生的案件、國有資產(chǎn)流失、揮霍浪費公款、私分濫發(fā)錢物等案件。僅第一季度，全縣紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)就已立案調(diào)查各類違法違紀(jì)案件件，比去年同期增長。其中經(jīng)濟類件，違反社會管理秩序類件。結(jié)案件，共處理違紀(jì)黨員干部名，為國家和集體挽回經(jīng)濟損失萬元。

一、完善各項機制，落實辦案責(zé)任

一是強化目標(biāo)責(zé)任機制。年初，縣紀(jì)委根據(jù)上年度查辦案件情況，確定全年查辦案件的總體目標(biāo)，對本委有檢查職能的科室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、縣直紀(jì)檢組查辦案件的質(zhì)量和數(shù)量分別提出具體目標(biāo)任務(wù)，明確各部門各單位主管領(lǐng)導(dǎo)及辦案人員的責(zé)任。規(guī)定：縣紀(jì)委每個檢查室年內(nèi)查辦案件基數(shù)為件，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委查辦案件基數(shù)為件，縣直紀(jì)檢組（紀(jì)委）查辦案件基數(shù)為件。二是嚴(yán)格考核獎懲機制。我們制定了年終與平時考核相結(jié)合，單位與個人考核相結(jié)合，考核與獎懲相結(jié)合的考評機制。為了保證考核結(jié)果能夠得到有效運用，還制定了獎懲辦法，將查辦案件完成情況作為年終綜合考核的重要依據(jù)；對于完不成任務(wù)的，實行“一票否決”，取消評先資格，停發(fā)辦案補貼；物質(zhì)獎勵方面，從收取的違紀(jì)資金財政返還中提取用于獎勵辦案有功人員，并對查辦案件先進集體和個人大張旗鼓地進行表彰。三是實施輪崗培訓(xùn)機制。一方面，縣紀(jì)委每月對全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)人員進行一次集中培訓(xùn)，講授案件檢查工作程序、方法和技巧。另一方面采取跟班學(xué)習(xí)，每季度抽調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委辦案人員到各檢查室跟班學(xué)習(xí)，直接參與查辦案件工作。同時，對縣紀(jì)委內(nèi)部科室人員實行輪崗制度，使縣紀(jì)委工作人員全部做到能夠獨立辦案。四是推行“一案四卡”機制。我縣繼續(xù)以“一案四卡”為載體，充分發(fā)揮縣紀(jì)委案管工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督辦職能，在全縣紀(jì)委辦案中全面推行科學(xué)、規(guī)范、有序的管理機制。五是制定領(lǐng)導(dǎo)包案機制。縣紀(jì)委高度重視和支持查辦案件工作，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，兩名副書記和四名常委直接參與辦案，并擔(dān)任一些重大案件的專案組長和調(diào)查組長，直接指揮、調(diào)度重大案件的查處，在突破大要案中發(fā)揮重要作用。

二、強化案件線索，提升線索價值

我們在查辦案件工作中，主動拓寬案件線索領(lǐng)域，不坐等群眾舉報，廣辟案源，重視對各類案件線索的分析研究，不放過任何一個疑點，并在挖掘深層次的違紀(jì)違法問題上下功夫。

一是注重從已結(jié)案件中捕捉新形線索。對已經(jīng)查結(jié)的案件進行分析，從留下的疑點和未查的線索入手，從中發(fā)現(xiàn)問題，由淺入深，挖掘串案、窩案。月，我們由主管案件的副書記和主管常委，組織信訪室、檢查室、審理室人員，對年以來我委立案調(diào)查的全部案件材料進行集中調(diào)閱、對比，進行分析，發(fā)現(xiàn)有價值的案件線索達余條，并組織人員進行逐一核實。

二是注重從一般線索中捕捉特殊線索。改變以往舉報線索沒有實際內(nèi)容一般不查的做法，在對舉報內(nèi)容不具體的線索分析研究上，注重由淺入深，突破深層次案件。如今年初，××鎮(zhèn)××村一名群眾舉報該村原黨支部書記××有經(jīng)濟問題。舉報線索非常簡單，即舉報人曾在該村村辦企業(yè)工作過。我們通過找舉報人了解情況，進一步做深入調(diào)查取證，很快查清了××伙同村主任、村會計分別非法占有村辦企業(yè)貨款元、元的違紀(jì)事實。

三是注重從單個線索中捕捉連帶線索。打破思想上的框框，除查清舉報信所涉及的問題外，還順藤摸瓜，透過暴露出的問題，深入挖掘隱藏其后有深查價值的違法違紀(jì)線索，擴大辦案成果，突破窩案、串案。如去年月份，我們接到××村部分村民舉報原黨支部書記××購買本村商貿(mào)樓少付利息元的問題。調(diào)查組經(jīng)過認(rèn)真分析，認(rèn)為這絕不僅僅是一個人違紀(jì)的問題。因此，立即將此情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報，縣紀(jì)委召開常委會決定“立即組成調(diào)查組徹查”。調(diào)查組從核對該村建商貿(mào)樓工程的結(jié)算情況入手，清查該村的收支情況，最終不僅查清了××非法占有公款元的問題，還查清了包括××在內(nèi)的名村干部借償還本村商貿(mào)樓和紙箱廠辦公樓建筑欠款之機，收受工程承建商××手機、家用電器和代幣券折合人民幣元的兩委班子集體違紀(jì)事實。

四是注重從表面現(xiàn)象中捕捉隱形線索。從領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、糾正行業(yè)不正之風(fēng)和專項清理中挖掘案件線索；從加強與執(zhí)法部門的聯(lián)系中獲取案件線索；通過對發(fā)案率較高的部門和單位進行執(zhí)法監(jiān)察、定期審計、專項檢查發(fā)現(xiàn)線索；通過剖析非正常虧損企業(yè)，挖掘領(lǐng)導(dǎo)干部違法違紀(jì)線索。如××村兩委班子集體違紀(jì)案線索，就是我們在規(guī)范村街財務(wù)管理，進行專項檢查活動中發(fā)現(xiàn)的。我們在檢查該村財務(wù)帳過程中，發(fā)現(xiàn)了一張數(shù)額元的磚款收據(jù)，存在明顯疑點，引起了我們的注意，并以此為突破口，進行深入調(diào)查取證，一舉查清了該村名村干部虛開萬元磚款并私分以及收受安裝自來水工程回扣、私分承包費達萬元的違紀(jì)事實。

三、講究辦案策略，提高辦案效果

⒈在“穩(wěn)”、“準(zhǔn)”、“抓”上下功夫�！胺�(wěn)”就是從穩(wěn)定這個大局出發(fā)，通過辦案達到促進經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定的目的；查辦每一起案件都有低調(diào)穩(wěn)妥的思路，一方面既看到問題的嚴(yán)重性，另一方面也要冷靜對待，穩(wěn)扎穩(wěn)打，進可攻，退可守；要有穩(wěn)定的辦案隊伍，充分保證查辦案件的連續(xù)性�！皽�(zhǔn)”就是選準(zhǔn)當(dāng)前反腐敗的熱點和難點問題，起到查處一個人，教育一大片的社會效應(yīng)，要選準(zhǔn)每一案件的突破口，找準(zhǔn)關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)、重點對象，作為案件的突破口；要選準(zhǔn)最佳“兩規(guī)”時機，快查快結(jié)，事半功倍。“抓”就是要狠抓辦案隊伍，提高辦案人員政治和

業(yè)務(wù)素質(zhì)，更新觀念，更新知識；要狠抓對辦案人員的監(jiān)督，探索監(jiān)督辦法和措施；要狠抓辦案程序，做到有序、規(guī)范、合法。

⒉在“實”、“巧”、“追”上做文章。“實”就是認(rèn)真分析反映問題內(nèi)容是否真實可信，線索是否具體，時間、地點、主要情況是否符合邏輯，向舉報人進一步核實違紀(jì)問題線索，向知情人搜集所有相關(guān)證據(jù)。經(jīng)過案情分析、排查掉虛假、次要的問題，掌握主要問題線索、證據(jù)，為案件查處奠定良好基礎(chǔ)。“巧”就是根據(jù)不同的違紀(jì)者的不同心理，采取不同的突審方法和策略，因人制宜，巧妙運用各種策略，迫其就范。比如今年我們在查處××鄉(xiāng)××××村原黨支部書記××貪污、非法占有案時，我們就抓住其和現(xiàn)任村黨支部書記××相互矛盾的心理，使其互相攻訐，查實后，名村干部受到了黨紀(jì)處理�！白贰本褪且�抓住疑點，咬住不放，一查到底，真正拔出蘿卜帶出泥。比如我們在查處××××鎮(zhèn)財經(jīng)辦副主任××××貪污案時，通過一個疑點，不僅查出了××××糧站副主任××等人貪污、挪用公款大案，今年又通過××等人案件挖出了××××鎮(zhèn)原財經(jīng)辦主任××挪用公款案，僅此一案使人被移交司法機關(guān)，追究刑事責(zé)任。

⒊在“審”、“快”、“密”上尋突破�！皩彙本褪菍徲嬮_路，對財務(wù)管理混亂，帳目不清，憑證不全，容易發(fā)生大要案的單位，要協(xié)調(diào)審計部門全面進行審計，要力求精、細(xì)、全，通過審計揭露和發(fā)現(xiàn)問題，為深入調(diào)查提供依據(jù)�！翱臁本褪强焖傩袆�，一旦掌握證據(jù)，就采取果斷措施，不給違紀(jì)者喘息和串供的機會，審查違紀(jì)者要做到親和、威嚴(yán)相濟，情理、法規(guī)交融。“密”就是嚴(yán)格保密，依據(jù)中紀(jì)委《案件檢查條例》中的“兩規(guī)”，對人際關(guān)系復(fù)雜的重要違紀(jì)人員采取遠(yuǎn)離本籍或調(diào)換審查地點的方法，排除關(guān)系網(wǎng)和說情風(fēng)，使違紀(jì)者在心理上形成壓力。把知道案件情況的人數(shù)控制在最小的范圍之內(nèi)，在調(diào)查取證后采取必要的強制措施進行封閉辦案，為案件查實創(chuàng)造有利條件。

四、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦案，推動整體工作

我們在逐步解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委無人辦案、無能力辦案、案件管理不規(guī)范的基礎(chǔ)上，在抓鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委辦案工作中采取四項措施，全面推行科學(xué)、規(guī)范、有序的管理機制，極大提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委辦案效率和案件質(zhì)量。兩年來，全縣個鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委共查辦案件件，已連續(xù)年消滅了鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦案“空白點”。

一是實行量化考核。嚴(yán)格落實縣紀(jì)委對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委查辦案件工作的考核辦法。兩年來，先后有名鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委書記被提拔重用；個鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委被通報批評；個鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委被取消評先評優(yōu)資格和辦案補貼。二是強化督促檢查�？h紀(jì)委主要是督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦案目標(biāo)的落實情況、信訪要結(jié)果的案件、較大案件查處的進展情況等。對較復(fù)雜的案件要幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委分析案情，提出指導(dǎo)性的具體意見，促進案件查處力度。三是加強分類指導(dǎo)�？h紀(jì)委根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實際情況，有針對性地進行指導(dǎo)，經(jīng)常組織檢查、審理等科室進行個別幫助，解決遇到的困難和阻力。四是發(fā)揮協(xié)調(diào)配合�？h紀(jì)委要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委要發(fā)揮主動性，采取多種方式，組織和協(xié)調(diào)各有關(guān)職能部門，爭取他們的支持，發(fā)揮他們的優(yōu)勢。涉及到縣直部門的，由縣紀(jì)委或鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委出面協(xié)調(diào)，形成查辦案件合力。由于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)注意綜合協(xié)調(diào)，發(fā)揮職能部門的優(yōu)勢，使查辦案件擺脫了孤軍作戰(zhàn)的局面，增強了生機活力。

目前，我縣查辦案件工作發(fā)展勢頭強勁，取得了突破性進展，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委查辦案件工作也取得了可喜成績，但在工作中仍存在一些不容忽視的問題，主要表現(xiàn)在：⒈案件線索少，案源匱乏。⒉查辦案件方法單一、滯后，查處有影響的經(jīng)濟大要案不多。⒊縣直紀(jì)檢組仍是全縣查辦案件的薄弱環(huán)節(jié)。今后，我們要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗和不足，在挖掘案件線索、提高辦案技巧、指導(dǎo)縣直紀(jì)檢組辦案工作上下功夫，集中力量、強化手段，重點突破有影響的經(jīng)濟大要案，確保圓滿完成××年查辦案件工作任務(wù)，促進反腐敗深入開展，為我縣的改革開放和經(jīng)濟建設(shè)作貢獻。

一、強化案件管理，防止線索流失。對領(lǐng)導(dǎo)批辦的案件及有關(guān)科室篩選的案件線索存入“案件線索庫”統(tǒng)一管理，案件線索轉(zhuǎn)出后，隨時掌握查辦進展情況，調(diào)整辦案方法，確保每個有價值的案件線索得到充分利用、深入挖掘。

二、改進辦案手段，突破大案要案。做到從現(xiàn)有的職能權(quán)限出發(fā)，因案致宜，把《案件檢查工作條例》賦于的辦案手段用足、用好、用活。一是發(fā)揮組織協(xié)調(diào)優(yōu)勢。針對辦案手段不同進行職能協(xié)調(diào)，對一些問題多、涉及面廣的案件，需要多個執(zhí)法部門協(xié)調(diào)聯(lián)動的，由縣大要案領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)與各執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)，發(fā)揮各自的優(yōu)勢，協(xié)同辦案，形成辦案合力，有利于集中力量迅速突破大案要案。二是發(fā)揮骨干力量優(yōu)勢。對一些案情復(fù)雜，查處難度較大的案件，抽調(diào)辦案骨干人員，組成優(yōu)勢兵力，成立專案組，集中時間，集中精力，力爭在短時間內(nèi)突破案件。三是簡化辦案程序。對來信來訪、案件初核、立案調(diào)查、案件審理等實行一條龍管理，由分管案件副書記全面負(fù)責(zé)，主管常委分口把關(guān)，便于前后銜接、快速運轉(zhuǎn)。改變單純利用組織程序找證人取證的方法，必要時不通知所在單位的黨組織，從而減少跑風(fēng)漏氣的可能性。對需要立即決策的重大案件，先口頭向主要領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，實行急事急辦，當(dāng)場決策，避免因耽誤時間而貽誤戰(zhàn)機。

三、強化四個結(jié)合，增強辦案技巧。一是全面查帳與重點突破相結(jié)合。全面查帳是對被查單位一個年度或幾個年度的所有帳冊、憑證及財務(wù)報表進行全面審查，掌握被查單位財務(wù)管理情況，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)線索、疑點。重點突破是在全面查帳的基礎(chǔ)上，對發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)線索和疑點認(rèn)真分析排查，抓住主要矛盾，找準(zhǔn)重點，深挖細(xì)查，使案件得到突破。二是典型查實與引用借鑒相結(jié)合。典型查實就是針對違紀(jì)人員帶有普遍性的作案手段和方法，進行重點和深入細(xì)致的審查，力爭查實。引用借鑒就是借鑒典型查實的經(jīng)驗，查出其它案件中的類似問題，從而取得事半功倍的效果。三是內(nèi)查與外延相結(jié)合。隨著

在我國市場經(jīng)濟日趨成熟和加入以后，各項法律、法規(guī)日臻完善的同時，經(jīng)濟違紀(jì)也日益顯示出智能化、多元化、復(fù)雜化的特點，內(nèi)查與外延相結(jié)合將是紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)突破經(jīng)濟案件，尤其是突破經(jīng)濟串案的重要思路。四是查帳與審查業(yè)務(wù)活動相結(jié)合。某些單位業(yè)務(wù)活動和經(jīng)濟往來有其內(nèi)在的規(guī)律性，查辦這些單位的經(jīng)濟案件，就要掌握和分析該單位的業(yè)務(wù)特點和管理情況，了解哪些環(huán)節(jié)容易發(fā)生權(quán)錢交易和貪污受賄問題。查帳時，要結(jié)合該單位的業(yè)務(wù)活動和行業(yè)特點，查業(yè)務(wù)臺帳，原始記錄等檔案資料，并找出它們之間的各種聯(lián)系和規(guī)律加以綜合分析，從中發(fā)現(xiàn)案件線索。

四、加強紀(jì)檢組辦案，提高辦案質(zhì)量。一要健全組織，做到人員落實。每個縣直紀(jì)檢組至少要配備兩名以上的紀(jì)檢監(jiān)察干部，要在搞好紀(jì)檢監(jiān)察工作的前提下，兼顧其它工作，為查辦案件奠定基礎(chǔ)。二要上崗培訓(xùn)，提高素質(zhì)�？h紀(jì)委要針對新任紀(jì)檢組長，有計劃、有步驟地到縣紀(jì)委檢查室輪流上崗，進行實戰(zhàn)鍛煉，提高辦案能力。三要轉(zhuǎn)變工作思路，堅決克服怵頭畏難情緒，要以民主評議行風(fēng)、財務(wù)清理、專項治理等為契機，主動尋找案源，查辦案件。同時每個案件都要按照“三定一包”（定時間、定人員、定責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)包案）的要求，明確辦案重點，實行辦案責(zé)任制。四要全程服務(wù)，跟蹤指導(dǎo)�？h紀(jì)委要對工作薄弱的紀(jì)檢組采取“無案幫找、難案幫查、疑案幫審”的做法，進行辦案指導(dǎo)，對辦案成效顯著的幫助總結(jié)經(jīng)驗，并加以推廣。

第二篇：防范電信詐騙案件工作匯報1

**支行

關(guān)于防范電信詐騙案件工作的匯報

**銀監(jiān)分局：

我行根據(jù)<**通知>的要求，積極組織，迅速落實，現(xiàn)將工作情況匯報如下：

一、迅速組織學(xué)習(xí)，特別是銀行一線柜面員工，通過加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和風(fēng)險意識教育，使每位員工都熟知電信詐騙的技倆和手法，同時強化職業(yè)道德教育，要求對每一匯款客戶、辦理的每一筆匯款業(yè)務(wù)均能履行善意提醒義務(wù)，以提高公民防騙拒騙能力。

二、免費為廣大持卡客戶開通短信提示服務(wù)，及時提醒客戶賬戶變動情況，在營業(yè)廳或自助服務(wù)區(qū)對外公布唯一的客服電話，及時為客戶解除困難和提供服務(wù)。

三、充分利用led顯示屏、標(biāo)語、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙犯罪的手段和防范措施，提高群眾對電信詐騙的識知度，增強群從自防意識，減少或避免上當(dāng)受騙幾率。

四、根據(jù)我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)自身特點制度相關(guān)防范預(yù)案，積極配合公安機關(guān)，在案發(fā)時做到報警、司法查詢、凍結(jié)賬戶、協(xié)助偵破案件、保護存款人利益的快速聯(lián)動，達到減少或避免對存款人利益的損害。

二o一一年一月七日

第三篇：開展案件防控工作匯報

****201*年案件防控開展情況匯報

今年以來，我行認(rèn)真貫徹落實十七屆中央紀(jì)委第六次全會和201*年總行、省、市分行紀(jì)檢監(jiān)察工作會議精神和“基礎(chǔ)管理提升年”活動要求，全面落實案件防控各項措施，持續(xù)開展案件專項治理活動，進一步明確案防主體、突出案防重點，查防并舉，標(biāo)本兼治，建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的案防長效機制，取得了明顯成效�，F(xiàn)將近階段活動開展情況匯報如下：

一、認(rèn)真落實防控案件各項措施，建立防控案件的長效機制。

1、扎實抓好基層營業(yè)單位負(fù)責(zé)人“十親自”制度的落實。通過在線監(jiān)測督促基層營業(yè)單位負(fù)責(zé)人按規(guī)定錄入，并按季組織考評小組開展檢查、考評，及時跟蹤解決“十親自”執(zhí)行中出現(xiàn)的新問題，對制度落實不到位的網(wǎng)點進行通報，對防范和化解經(jīng)營風(fēng)險起到積極的促進作用。

2、組織召開案件分析會。多形式、多層次、多角度地分析多發(fā)、高發(fā)違規(guī)違紀(jì)問題的規(guī)律和特征及全市農(nóng)行系統(tǒng)案件形勢，揭示風(fēng)險點，研究部署案件防控工作的措施和對策，提高案防工作的針對性和有效性。

4、突出案件防控措施的貫徹落實。有針對性地對銀監(jiān)會有關(guān)案件防控措施落實情況，重點業(yè)務(wù)、重點環(huán)節(jié)治理情況，操作 1

類案件防范方案落實情況的執(zhí)行情況，員工行為排查制度落實情況及對201*年各類案件和重大違規(guī)問題整改“回頭看”情況等重點環(huán)節(jié)進行了自查，特別是對柜臺業(yè)務(wù)操作、信貸業(yè)務(wù)、大額現(xiàn)金收付、大額資金轉(zhuǎn)賬、存貸款賬戶內(nèi)外對賬、員工思想行為傾向等重點環(huán)節(jié)、重點業(yè)務(wù)進行了重點檢查。對于內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改“回頭看”工作，我行在深入分析原因的基礎(chǔ)上，制定了整改措施并抓好落實，同時跟蹤檢查整改效果，杜絕風(fēng)險隱患的余留。

5、開展以案件防控為主題的文化走廊宣傳教育活動，加大案防宣傳力度。為推動案件防控工作長效機制的建立，我行從今年4月份起，開展以案件防控為主題的文化走廊宣傳教育活動。以案件防控工作為主題，以各單位辦公場所樓道走廊為載體，采取宣傳欄、懸掛牌匾或led電子顯示屏等形式，運用格言警句、圖片、文件摘錄等方式，創(chuàng)建文化走廊，在全行形成遵章守紀(jì)的良好氛圍。

6、認(rèn)真開展重點行治理工作。我行黨委高度重視，將重點行案件專項治理活動納入黨委的議事日程，行長親自過問并合理地調(diào)集了各方面力量，成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組，于6月13日組織相關(guān)人員召開專門會議落實該項工作，結(jié)合本行實際制定了本行的具體治理方案，明確各職能部門負(fù)責(zé)人為本部門案件專項治理工作的主責(zé)任人，按照職責(zé)分工分別制定本條線的檢查方案，落實檢查責(zé)任和重點檢查事項，按業(yè)務(wù)條線分別組織了信貸業(yè)務(wù)、

財會業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)等四個專業(yè)檢查組，根據(jù)職責(zé)分工和治理方案，分別制定出各條線的檢查方案,明確檢查責(zé)任，重點治理的內(nèi)容和措施，結(jié)合本行業(yè)務(wù)部門自律監(jiān)管,采取現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式, 對重點行案件專項治理活動三大項內(nèi)容中，涉及到本單位本部門落實的事項組織進行了本部門自查并對基層營業(yè)網(wǎng)點進行了檢查。

在開展重點行案件專項治理同時，我行繼續(xù)開展案件風(fēng)險排查活動，排查以重點業(yè)務(wù)、重點賬戶、重點交易、重點人員為主要內(nèi)容，以非現(xiàn)場分析核查為主要手段，主動發(fā)現(xiàn)，及時終止、處置案件問題和重大風(fēng)險隱患。

第四篇：案件檢查工作匯報

科學(xué)統(tǒng)籌開拓創(chuàng)新

進一步提升查辦案件的工作水平

xx市紀(jì)委監(jiān)察局

（201*年5月13日）

201*年，我們按照保定市紀(jì)委監(jiān)察局的總體部署，積極探索查辦案件工作的新特點、新規(guī)律，不斷推動辦案理念、思路、方法、措施、機制制度創(chuàng)新，全市查辦案件數(shù)量和質(zhì)量都有明顯提高。今年以來，我市共立案查處違紀(jì)違法案件40起，同比增加6件，其中結(jié)案12件，處分黨員干部21人，挽回經(jīng)濟損失98.5萬元。我們的主要做法是： 一科學(xué)規(guī)劃，完善機制，提高辦案工作效能

一是建立完善組織協(xié)調(diào)機制。年初，召開了公、檢、法、審計等相關(guān)部門參加的反腐倡廉協(xié)調(diào)小組會議，制定了《工作規(guī)則》和《xx市查辦案件中加強協(xié)作的實施意見》，規(guī)范了協(xié)調(diào)小組工作機制，明確規(guī)定了協(xié)作內(nèi)容、形式、程序，有效提高了案件查辦的效率。

二是健全辦案隊伍培訓(xùn)機制。我們對新任紀(jì)檢監(jiān)察干部舉辦了兩期查辦案件培訓(xùn)班，由紀(jì)委和檢察院辦案經(jīng)驗豐富的同志授課，傳授辦案經(jīng)驗和方法(請繼續(xù) 關(guān)注公文素材庫：m.7334dd.com)。

三是推行全員辦案機制。實行全員辦案制，讓所有紀(jì)檢監(jiān)察干部在辦案一線得到錘煉，促進了紀(jì)檢干部辦案能力的提高。

二科學(xué)統(tǒng)籌，創(chuàng)新思路，提升辦案工作效果

一是強化領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實案件領(lǐng)辦檢查員制度。我們實行領(lǐng)導(dǎo)包案制，即：副書記包室，常委包案，每月召開一次查辦案件專題調(diào)度會，明責(zé)任、壓擔(dān)子。

二是整合力量，實現(xiàn)辦案資源共享。根據(jù)各個辦案人員的學(xué)習(xí)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、辦案風(fēng)格，選出了15名特點突出、經(jīng)驗豐富的縣鄉(xiāng)兩級紀(jì)檢監(jiān)察干部建立起辦案人才庫。 遇到疑難復(fù)雜案件實行統(tǒng)一安排、統(tǒng)一調(diào)度，集中辦案。

三是拓寬思路，廣辟線索來源。通過網(wǎng)絡(luò)搜集，比如在百度xx貼吧，對群眾跟帖較多、反應(yīng)強烈的問題，進行篩選，發(fā)現(xiàn)有價值的線索5條；結(jié)合當(dāng)前開展的“干部作風(fēng)建設(shè)年”等活動，發(fā)現(xiàn)有價值的線索9條，根據(jù)這些線索，立案查處黨員干部12名，其中科級干部5名。

四是激勵表彰，提高辦案熱情。積極創(chuàng)造條件，對辦案工作給予了全方位的支持。在辦案工具、辦案經(jīng)費上給予充保障；在干部使用方面，對那些敢于辦案、善于辦案，長期奮戰(zhàn)在辦案一線、貢獻突出的干部，大膽地提拔重用，有5名同志由于辦案工作實績突出得到提拔重用。

五是強化管理，提高辦案質(zhì)量。從辦案人員工作作風(fēng)入手，結(jié)合當(dāng)前開展的“干部作風(fēng)建設(shè)年”活動，積極探索案件科學(xué)管理新模式，規(guī)范辦案程序，完善了“一員、兩化、三落實”整套的科學(xué)辦案流程。（明確一名領(lǐng)辦檢查員，實

現(xiàn)人員配備科學(xué)化和辦案程序規(guī)范化，做到辦案措施、處分和定期回訪三落實）

三、科學(xué)把握，突出重點，提高辦案工作水平。 堅持做到“三個結(jié)合”和“三個把握”：

“三個結(jié)合”：將查辦案件和當(dāng)前重點工作相結(jié)合，把查辦案件的重點放在國家應(yīng)對金融危機、擴大內(nèi)需各項政策執(zhí)行情況和專項資金落實上，加大對“小金庫”的專項治理。將查辦案件和“保增長、保民生、保穩(wěn)定”相結(jié)合，嚴(yán)厲查處損害人民群眾利益、破壞經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境案件。今年以來，查辦了行政不作為、亂作為案件5起；將查辦案件和干部教育相結(jié)合，達到懲處少數(shù)，教育大多數(shù)的目的。

查辦案件是一項政治性、政策性很強的工作，我們在查辦案件時注意以科學(xué)發(fā)展觀的要求統(tǒng)籌考慮問題，從整體上把握辦案工作。具體的說我們做到了以下四點:做到了“四個把握好.一是把握好查辦時機。一些問題的暴露需要一個過程，待時機成熟時再動手，這樣才能有的放矢使案件得到突破。二是把握好工作方法。探索實施“三級連鎖責(zé)任制”，即信訪趙案源、檢查抓全案、審理先介入，形成信訪、檢查審理聯(lián)動機制，確保案件查處快查快結(jié)。有的案件牽扯到一些無關(guān)緊要的陳年舊賬，如果把有限的辦案精力浪費到這些沒完沒了的細(xì)枝末節(jié)上，就會白白消耗大量的人力物力。三是把握好治本功能。認(rèn)真落實了“一案雙報告”制度，把一

些典型案件進行深入剖析，對案發(fā)單位提出完善制度的意見和建議，對黨員干部進行警示教育。

在查辦案件工作中我們?nèi)〉昧艘恍┏煽�，但還有很多不足，我們將按照杜主任和司書記此次會議講話精神，借鑒兄弟縣市的好經(jīng)驗、好做法，把我市查辦案件工作提高到一個新的水平。

第五篇：201*年三季度案件防控工作匯報

201*年案件防控工作匯報

尊敬的市銀監(jiān)局各位領(lǐng)導(dǎo)：

今年以來，朔州市郵政局和朔州市分行繼續(xù)深入落實“案件防控”的工作要求，明確了相關(guān)部門和人員的案件防控責(zé)任，認(rèn)真貫徹落實案件防控的各項措施，不斷加大人防、物防、技防的工作力度，有效防范和遏制了案件的發(fā)生，確保了所轄機構(gòu)可控性案件為0的工作目標(biāo)，現(xiàn)將案件防控工作情況匯報如下：

一、構(gòu)建案防體系，夯實安全基礎(chǔ)管理工作

今年以來，市郵政局、市分行案防領(lǐng)導(dǎo)小組繼續(xù)落實案件防控的責(zé)任制度，以安全基礎(chǔ)管理工作為抓手，推進了案防工作的深入開展。首先，分級分層召開專門會議，明確各級領(lǐng)導(dǎo)班子成員和職能部門主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按不同崗位分解落實案件防控總目標(biāo)、總?cè)蝿?wù)，把案件防控各項工作具體落實到各單位、各層次的每個工作人員；其次，郵銀雙方領(lǐng)導(dǎo)與各單位負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人與班組、班組與個人層層簽訂了案件防控責(zé)任書，建立了橫到邊、縱到底的立體式責(zé)任體系。第三，市郵政局對各區(qū)縣局實行安全員派駐制，市分行為各支行配備了安全員，具體明確了各崗位職責(zé)，通過安全員加強對日常的安全檢查，不斷形成安全管理的長效機制。第四，為所有郵儲網(wǎng)點建立了安全管理檔案，從網(wǎng)點基礎(chǔ)信息資料、安全組織及責(zé)任書、安全管理制度、安全操作規(guī)程、

各類應(yīng)急預(yù)案等五各方面細(xì)化了網(wǎng)點安全管理，規(guī)范了網(wǎng)點人員日常的安全管理行為。第五，加強了應(yīng)急預(yù)案的演練，上半年全市郵儲網(wǎng)點、金庫、押運鈔開展防搶劫預(yù)案演練達到100%，有效提高了從業(yè)人員處置突發(fā)事件的組織協(xié)調(diào)和應(yīng)對能力。第六，堅持召開每季度的安全生產(chǎn)例會，研究解決安全工作中存在的問題和隱患，將安全事故消滅在萌芽。

二、加大安防投入，提升安全防范能力

為進一步推進案件防控工作的深入開展，在市局和市行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，不斷加大在物防、技防上的投入力度，截止目前，全市各郵儲網(wǎng)點的防盜報警及atm機的防砸、防撬報警達到100%；全市郵儲網(wǎng)點的防彈玻璃、防尾隨聯(lián)動門安裝達到100%；電視監(jiān)控系統(tǒng)、防盜、防搶報警裝置的安裝率全部達到100％；三個過夜現(xiàn)金網(wǎng)點全部配備了移動金庫；全市共有防尾隨聯(lián)動門37套，可視門6套，固定金庫6座全部為指紋鎖具，運鈔防彈車8輛全部安裝gps定位系統(tǒng)，全部為武裝押運。全市統(tǒng)一安裝了金庫遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng)，并納入了省網(wǎng)，監(jiān)控中心實行了24小時雙人值守，有效加強了金庫安全保障和庫內(nèi)資金的監(jiān)控力度。市局自去年年底以來，市局先后投資近20多萬元，對10個郵儲網(wǎng)點的監(jiān)控設(shè)備進行了更新，實現(xiàn)了監(jiān)控?zé)o盲區(qū)；對全市郵儲網(wǎng)點、金庫、生產(chǎn)場地、機房的應(yīng)急照明燈進行了更換；增配了防衛(wèi)器具；為6座金庫和2個移動金庫安裝了聲光報警設(shè)備等；

積極爭取省公司的支持，投資30多萬元對平魯、城區(qū)兩輛帶病運行的運鈔車進行了更新，消除了安全隱患。目前，又對懷仁、城區(qū)、右玉的三個網(wǎng)點的服務(wù)環(huán)境和硬件安防設(shè)施進行全面改造。市分行也結(jié)合案防工作，在省行統(tǒng)一投資的基礎(chǔ)上，自行投資為部分網(wǎng)點增加了監(jiān)控探頭路數(shù)，為全部網(wǎng)點更換了滅火器，固定了保險柜，給山陰出納人員配備了防彈衣、防彈頭盔，實現(xiàn)了網(wǎng)點報警主機全部與市110聯(lián)網(wǎng)。通過市局、市分行在物防、技防上的不斷投入，有效增強了安全防范能力。

三、強化監(jiān)督檢查，及時消除各類安全隱患

在日常工作中，市局和市分行將“案防”工作與金融業(yè)安全評估、網(wǎng)點升級達標(biāo)工作相結(jié)合，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)安全防范的各項規(guī)定，研究解決自身存在的問題，對照考評標(biāo)準(zhǔn)逐條逐項嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，扎實有效地開展了自驗、自查、自糾、自改工作。今年以來，共組織了3次全面的自查自驗，郵銀還聯(lián)合開展了全省互查，檢查內(nèi)容涉及十二個檢查大項，120余條檢查小項，檢查覆蓋面達到100%。通過檢查，針對發(fā)現(xiàn)的隱患問題共下發(fā)隱患通知書16 份，涉及處罰26人次，累計處罰金額18000多元。存在的問題主要表現(xiàn)在：

一是大部分代理網(wǎng)點監(jiān)控存在盲區(qū)，且監(jiān)控設(shè)備陳舊老化，回放圖像不清晰，有的監(jiān)控錄像不保存，有的保存不夠30天。

二是部分網(wǎng)點防尾隨聯(lián)動門沒有按規(guī)定執(zhí)行反鎖聯(lián)動使用，有的不同程度出現(xiàn)故障，沒有及時維修。

三是代理網(wǎng)點大部分應(yīng)急照明燈不能正常使用，網(wǎng)點防衛(wèi)器具配備不足。

四是部分網(wǎng)點沒有內(nèi)設(shè)衛(wèi)生間。

五是代理網(wǎng)點和金庫未安裝光報警設(shè)備，個別一類網(wǎng)點和代理網(wǎng)點現(xiàn)金區(qū)域后門未安裝聯(lián)動門。

六是所有網(wǎng)點24小時atm未安裝緊急求助按鈕，不能實現(xiàn)報警、圖像、監(jiān)控、對講遠(yuǎn)程傳輸。

七是運鈔車在部分網(wǎng)點沒有在監(jiān)控范圍內(nèi)�？�。

八是部分網(wǎng)點安全檢查記錄不全，atm裝填鈔時未能按規(guī)定要求進行作業(yè)。

針對安防設(shè)施方面存在問題，市郵政局安保部門于6月份邀請閉路監(jiān)控系統(tǒng)廠家技術(shù)人員對全局網(wǎng)點監(jiān)控設(shè)備進行了維護，對保存不夠30天的增加了硬盤，確保了監(jiān)控設(shè)備的有效性。7月份又安排防盜門廠家對27個網(wǎng)點的防尾隨聯(lián)盜門、金庫門進行了維護修理，對全局網(wǎng)點應(yīng)急照明燈進行了更換。對部分網(wǎng)點現(xiàn)金區(qū)后窗進行了加固，為網(wǎng)點柜員一對一配備了防衛(wèi)器具，對全市金庫和農(nóng)村網(wǎng)點安裝了光報警設(shè)備， 對沒按要求操作聯(lián)動門和運鈔不規(guī)范的下發(fā)了整改通知書，并加大監(jiān)督考核力度。在網(wǎng)點硬件安防設(shè)施無法整改的已上報省公司給予統(tǒng)一安排解決。市分行針對個別支

行電視監(jiān)控存在的盲區(qū)和監(jiān)控探頭配置不齊、布置不合理的網(wǎng)點進行了探頭增配和位置調(diào)整，新增主機5臺、監(jiān)控探頭55路，保障了網(wǎng)點監(jiān)控實時、有效。同時市郵政局、市分行分別組織了對網(wǎng)點防搶報警器的全面巡查，親自培訓(xùn)網(wǎng)點人員正確使用防盜防搶報警裝置，正確進行撤防、布防，保證了全市網(wǎng)點全部與110指揮平臺正常聯(lián)網(wǎng)。加強了對各網(wǎng)點人員對聯(lián)動門使用的學(xué)習(xí)和監(jiān)督檢查，確保了聯(lián)動門使用起到真正作用。8月份通過組織復(fù)查，網(wǎng)點安防設(shè)施建設(shè)取得了顯著成績，存在問題大部分已落實整改。個別硬件問題屬自身無法整改的已向上級打報告逐步解決。

四、下一步措施

一是要組織領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、從業(yè)人員三個層面的安全教育培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)安全管理制度和觀看安全操作錄像、警示教育錄像，提升全員安全管理意識，強化從業(yè)人員在安全管理制度和安全操作規(guī)程上的執(zhí)行力度，正確掌握安防設(shè)施的使用方法，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作的流程，對不規(guī)范操作要加大考核力度。

二是從抓預(yù)案演練入手，提高人員防范意識。要組織好押運、守庫和營業(yè)網(wǎng)點環(huán)節(jié)的預(yù)案演練（防搶、防盜、防火等），要定時間、定措施、定方案，組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟悉預(yù)案的內(nèi)容，明確要求、分工和工作步驟，提升相關(guān)人員安全防范的意識和處置突發(fā)事件的應(yīng)變能力。

三是繼續(xù)加大監(jiān)督檢查的力度，確保檢查的頻次和檢查質(zhì)量，特別是要做好節(jié)日期間、重大活動的專項檢查工作。重視并做好日常的安全檢查工作，進行定期不定期的抽查，把事故苗頭消滅在萌芽。

四是加強郵銀合作，繼續(xù)堅持郵銀雙方統(tǒng)一部署，統(tǒng)一政策，密切合作，形成案件防控合力，雙方持續(xù)開展風(fēng)險排查工作，消除各類資金風(fēng)險隱患。

總之，今年以來，我市郵政局、市分行在“案防”工作方面做了大量的工作，投入大量的財力和物力，有力地促進了我市郵儲網(wǎng)點安防工作的大幅提升，取得了階段性成果。但我們深知，我們的工作與上級的要求還有一定的差距，還有很多不足之處，我們將在鞏固現(xiàn)有成績的基礎(chǔ)上，繼續(xù)扎實深入地推進“案防”工作，努力提高從業(yè)人員安全防范能力，確�！鞍阜馈惫ぷ骱桶踩�生產(chǎn)工作持續(xù)、扎實、有效運行。

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