XX地稅局開展廉政風險防控工作報告

XX地稅局開展廉政風險工作匯報

根據XX辦發(fā)【201*】51號文件的工作部署，為進一步提高干部職工的廉政風險防控意識，我局積極開展廉政風險防控工作，結合稅收工作實際，將廉政風險防控與稅收執(zhí)法、行政管理工作緊密結合起來，深入開展風險點排查，制訂有效防控措施,積極化解風險，做到廉政風險關口前移，有效防控風險的發(fā)生�，F將工作情況匯報如下：

一是成立領導小組，制定工作方案。為確保廉政風險防控工作的順利實施，我局及時成立了廉政風險防控領導小組，制訂了《XX地方稅務局關于廉政風險防控機制建設工作實施方案》，為進一步推進我局的廉政風險防控工作定好調、把好關，及時部署開展風險排查等有關事項，做好組織協(xié)調和監(jiān)督檢查，有效地加強了廉政風險防控工作的組織領導。

二是抓好學習，提高思想認識。按照計劃，我局在2月6日，召開進一步推進廉政風險防控機制建設動員會，XX局長親自做動員報告，使干部職工充分認識進一步開展廉政風險防控的重要意義，清醒認識當前本部門、本行業(yè)、本崗位存在的廉政風險隱患，增強廉政風險意識，提高防控風險能力。同時通過局域網開展宣傳教育，增強干部職工風險防控的主動性、自覺性和積極性。

三是細化查找內容，開展風險排查。重點圍繞警醒、監(jiān)控、制約、懲戒四個工作環(huán)節(jié)，采用單位自查，內部互查，群眾幫查，紀檢協(xié)查，自下而上的梳理方式，全面查找“環(huán)境性、機制性、程序性、管理性、政策性、崗位性”方面可能存在的廉政風險，力求將各個崗位的風險點找準、找全。同時按照部門職能、崗位職能和工作流程，分三個層面查找風險點。一是查找個人崗位廉政風險。印發(fā)了《崗位廉政風險防控登記表》，干部職工人手一份填寫，干部職工對照履行崗位職責、執(zhí)行制度、行使國家權力和內部管理權等方面，認真查找存在的廉政風險內容及其表現形式。二是查找機關內設部門及分局廉政風險點。以行政管理、執(zhí)紀執(zhí)法等事項中的重要環(huán)節(jié)為重點，查找在業(yè)務流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉政風險，并細化分析風險的內容和表現形式，以股室分局為單位填寫《股室廉政風險防控登記表》。三是查找單位廉政風險點，以重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等方面為重點，查找容易產生腐敗行為的廉政風險內容及表現形式。在查找風險過程按照風險發(fā)生的幾率大小或可能造成的危害程度，分三個等級對廉政風險點逐個進行分析、審核、評估，確定風險等級。通過仔細歸納和分類，共找出風險點422個，其中一級風險點76個、二級風險點118個、三級風險點228個。個人崗位風險248個，部門風險154個，單位風險20個。

四是制訂防范措施，實施分類防控。通過認真研究分析各崗位風險點，有針對性地提出具體風險防范控制措施356條。達到對風險點的最佳識別和防控，做到風險描述清楚、防范措施得力，形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防控機制。按照實際工作情況，編制崗位職權目錄64份，業(yè)務流程和權力運行流程圖31份，對重要部門、重要崗位權力運行流實施監(jiān)控，防止自由裁量權過大產生廉政風險。同時對現行32項制度進行了梳理，規(guī)范了兩權運行，清除了不廉隱患，初步建立起了廉政風險防范的制度體系。既推動廉政風險防范管理工作，又達到黨風廉政教育的目的。

XX地方稅務局

擴展閱讀：XX地稅局單位廉政風險表

附件3

單位廉政風險防控登記表

單位：（蓋章）XX縣地方稅務局填表日期：201*年3月12日1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關于稅收工作的方針政策和各項稅收法律、法規(guī)和規(guī)章。在自治區(qū)地方稅務局的領導下，負責管理本縣地方稅收工作，組織稅收收入。2.負責本縣地方稅收、有關基金和規(guī)費的征收管理工作；根據稅源和自治區(qū)地方稅務局下達的稅收計劃，編制、分配和下達本系統(tǒng)稅收收入計劃并組織實施。3.監(jiān)督檢查本縣各部門、各行業(yè)納稅人和地方稅務機關及其工作人員貫徹執(zhí)行國家各項地方稅收法律、法規(guī)和規(guī)章情況。4.按照管理權限負責本縣地方稅務系統(tǒng)經費財務、基本建設、財務審計和資產、人事、勞動工資管理工作，以及思想政治工作、精神文明建設、教育培訓和行政監(jiān)察工作。5.負責本縣地方稅務系統(tǒng)稅收信息化、辦公自動化工作的規(guī)劃和實施，建設和管理信息系統(tǒng)。單位主要職責風險種類廉政風險點和表現形式在重大事項決策上，考慮不周，風險等級一級風險防控措施1.堅持民主集中制原則，嚴格執(zhí)行“三重一大”事項集體討論決定。2.嚴格執(zhí)行“一把手”末尾發(fā)言，堅決杜絕一言堂。1.干部選拔任用考察堅持公開、公平、公正原則。2.紀檢監(jiān)察部門參與任職干部考察。3.嚴格執(zhí)行黨政領導干部問責制及責任追究制。堅持重大事項集體決策制度。重大決出現決策失誤，有可能發(fā)生違策事項反廉政規(guī)定的風險。工作職能特殊性風險在重要人事任免上，違反干部重要人選拔任用工作有關規(guī)定，導致事任免用人失察、失誤，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。一級廉政風險點及防控措施重大項在重大項目安排上,不調研、不科學論證盲目上項目，有可目安排能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。一級大額資嚴，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定金使用的風險。在大額資金使用上把關不一級1.嚴格執(zhí)行財務管理規(guī)定，大額資金開支按程序審批，10000元以上支出必須經班子集體討論決定。2.未經過局長辦公會議研究審定的支出分管領導不審批、財務部門不付款。3.建立財務管理監(jiān)督制約機制，加強財務的督察內審。基建工程堅持集體討論決定，嚴格按有關規(guī)定報批，公開招標工程及建設過程中涉及容易造成廉政風險的有關環(huán)節(jié)，接受群眾監(jiān)督。1.執(zhí)行政府采購管理辦法。2.嚴格落實報批、審批管理規(guī)定。3.大宗物品經領導集體討論并需2人以上共同采購。4.加強日常監(jiān)督檢查。1.嚴格按照《征管法》和稅法規(guī)定及時足額征收稅款。2.嚴格遵守稅款入庫紀律，堅持稅款當日匯繳入庫。3.嚴格執(zhí)行票款分離制度。每日做到票和款結清并有匯總表上報，每月進行一次票款匯審和結報。4.加強內部監(jiān)督檢查。環(huán)境性廉政風險1.基建工程在招投標、合同簽訂、項目實施、資金支付、工程驗收方面有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。2.在大宗物資采購過程中，把關不嚴，造成采購商品質次價高，質量得不到保證，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。一級一級機制性廉政風險1.在稅款征收入庫環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。一級2.在稅收票證使用計繳銷環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。一級1.完善制度，做好票證發(fā)放繳銷工作。2．嚴格執(zhí)行票款分離制度。盡量避免工作人員接觸現金，防止積壓、挪用稅款情況的發(fā)生。3.認真執(zhí)行票證盤點規(guī)定，每日做到票和款結清并有匯總表上報，每月進行一次票款匯審和結報，確保帳實相符。4．加強內部監(jiān)督檢查，實行收入核算部門制度性的抽查，開展執(zhí)法大檢查和專項檢查進行監(jiān)督管理。1.完善制度，做好普通發(fā)票發(fā)放繳銷工作。2，嚴格按照《發(fā)票管理辦法》使用計繳銷普通發(fā)票，每月末進行發(fā)票繳銷登記，對領用存銷進行核對，確保帳實相符。3.加強內部監(jiān)督檢查。1.嚴格按稅收法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行權限和工作制度，實行選案、檢查、審理、執(zhí)行四分離，實施交叉檢查、協(xié)作檢查、電腦查帳、結案廉情反饋等相互監(jiān)督的工作辦法。2.稅務重大案件必須經案件審理委員會集體審理決定。3.嚴格執(zhí)行行政處罰政策規(guī)定和程序。4.嚴格執(zhí)法考核，實施責任追究。要落實檢查材料存檔，責任追究、年終考評等監(jiān)管制度。1.嚴格執(zhí)行《征管法》有關規(guī)定，辦理納稅人注銷稅務登記要從嚴把關。2.對非正常業(yè)戶的認定，采取雙人上崗，認真核查，防止有可能利用停歇業(yè)、非正常戶認定等方式幫助納稅人偷稅。3.完善核定征收有關制度，合理設定核定參考值，建立事后抽查復核制度。4.開展辦稅公開，接受納稅人監(jiān)督，減少評定稅不公。5.嚴格落實執(zhí)法責任制和過錯責任追究制，監(jiān)察部門不定期下戶進行檢查和走訪，防止為稅不廉行為的發(fā)生。1.嚴格執(zhí)行國家有關稅收優(yōu)惠政策。2.嚴格審核制度，客觀公正進行審核。1.嚴格執(zhí)行國家有關減免稅政策。2.落實基礎材料審核負責制，嚴格執(zhí)行審批權限、審批流程，按有關規(guī)定權限審批或報批減免稅。3.實行集體討論、領導審定、結果公開，接受群眾監(jiān)督。1.建立臺賬，嚴格固定資產的登記、使用和管理。2.嚴格按照政府采購程序購置固定資產。3.固定資產購置、收益、處置必須報局領導審批后，按照管理程序及權限辦理相關手續(xù)1.加強代征代扣手續(xù)費專項經費的管理，嚴格按照國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的比例執(zhí)行代扣代收稅款手續(xù)費。2.嚴格按規(guī)定支付代征稅款手續(xù)費。3.代征代扣手續(xù)費實行�？顚Ｓ茫�不得挪作他用。4.建立代征代扣手續(xù)費支出單位(部門、個人)臺帳，并建立代扣、代收和代征稅款協(xié)議檔案備查。3.在地稅普通發(fā)票的使用計繳銷環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。一級機制性廉政風險4.在稅收稽查環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。二級1.在稅務登記、個體工商業(yè)戶的停歇業(yè)、個體工商戶稅收定期定額、企業(yè)稅款核定環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。二級1.在執(zhí)行稅收優(yōu)惠政策環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。三級程序性廉政風險2.在稅收減免環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。三級1.國有資產管理，有可能發(fā)生不經審批或不執(zhí)行預算計劃，隨意購置固定資產，管理不善，造成重大流失等違反廉政規(guī)定的風險。三級管理性廉政風險2.在使用代征手續(xù)費環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。二級在政府補充經費使用管理和規(guī)范津補貼上，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。二級1.嚴格執(zhí)行財務規(guī)定及開支標準。2.嚴格財務審批，實行層級負責制。3.加強預算外收入管理的檢查，堅決杜絕私設收費項目，杜絕私設小金庫。4.嚴格執(zhí)行津補貼發(fā)放標準，不以各種理由濫發(fā)津補貼。1.嚴格執(zhí)行公務接待管理辦法。不得利用職務之便進行公款消費。2.縣內公務接待應到單位食堂和定點飯店，不得隨意到其他接待場所，或關系戶飯店。3.公務接待要控制開支，不得超標準宴請，大吃大喝。4.嚴格執(zhí)行車輛使用管理辦法.嚴禁公車私駕、公車私用。5.車輛維修和保養(yǎng)必須在指定廠家進行，由辦公室開據報修審核單，分管機關領導審批。1.加強業(yè)務學習，提高業(yè)務工作水平。2.認真貫徹執(zhí)行稅收政策。管理性廉政風險機關接待、車輛使用及維修環(huán)節(jié)，存在接待超標，車輛管理不嚴的風險。三級政策性廉政風險1.稅收政策理解有誤，可能出現違紀違法的風險。2.在干部選拔和調動上，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風險。三級1.嚴格執(zhí)行干部選拔任用有關規(guī)定，選拔和調動干部應按有關程序進行。2.人員提拔、工作調動、崗位調整、人員聘用等用人事項均需領導集體討論決定，未經會議研究，不得隨意調整干部工作崗位。1.加強學習，注重自身修養(yǎng)，增強廉潔自律意識。2.落實黨風廉政建設責任制，開展黨風廉政教育。3.嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，加強監(jiān)督監(jiān)察，及時防范風險。4.嚴格績效考核，實施責任追究。三級崗位性廉政風險理論學習不夠，忽視思想改造，監(jiān)察執(zhí)法方面存在監(jiān)督不到位，嚴格執(zhí)法與現實利益矛盾沖突，有說情請客送禮風險。三級黨委（黨組）會議研究意見縣廉政風險防控機制建設辦公室意見縣構建懲防腐敗體系工作領導小組意見（公章）年月日（公章）年月日（公章）年月日填表說明：1.本表一式三份，一份單位存檔，一份（連同電子文檔）報縣紀檢監(jiān)察機關（機構）備案，一份公示；

2.填寫內容如有需要，可另附頁。

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