董事會年度工作總結

董事會年度工作總結

各位董事：

201*年度是本屆董事會任期內的最后一個工作年度。公司董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會工作條例》，以及國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，認真履行職責，積極貫徹調整業(yè)務結構、夯實實業(yè)基礎的發(fā)展策略，率領公司全體員工克服了原材料價格大幅上漲、國家宏觀政策調整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而上，經過一年的團結奮斗，公司的各項工作完成了預期目標，經營業(yè)績有所回升。

現(xiàn)將201*年度董事會工作報告如下：一、報告期內公司日常經營情況（一）主要經營成果數(shù)據(jù)：

本報告期公司新簽合同額114,403萬元人民幣（下同），比201*年增長81.93％；實現(xiàn)利潤總額6,294萬元，比201*年增長25.73％;凈利潤5,103萬元，比201*年增長24.89％；凈資產收益率5.92％，比201*年增長1.06%；每股收益0.17元。（二）經營管理工作概況：1、經營工作概況：

（1）DAP項目正式復工，成套設備出口項目開發(fā)取得一定進展。孟加拉DAP項目年內正式復工，我國政府有關部門同意將為該項目提供2億元人民幣優(yōu)惠貸款的余額（1.5億元）延期使用，同時原則同意將原擬由我公司為該項目提供約2.5億元出口賣方信貸改為中國政府優(yōu)惠貸款，為該項目后續(xù)順利執(zhí)行創(chuàng)造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5億元項目款，2.5億元的信貸轉優(yōu)貸工作也正在進行中。緬甸一億元優(yōu)惠貸款項目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項目執(zhí)行完畢并移交；摩洛哥診療所項目合同于201*年5月份正式簽定，合同額12,500萬元人民幣，中國進出口銀行與摩洛哥財政部于12月份就該項目簽訂了中國政府優(yōu)惠貸款協(xié)議，目前摩洛哥政府已批準該項目合同，公司正在進行項目實施前的準備工作；年內簽定為北京世貿中環(huán)項目代理采購設備材料項目合同，目前執(zhí)行順利。（2）一般貿易進出口業(yè)務保持穩(wěn)定發(fā)展本報告期，一般貿易業(yè)務面臨了嚴峻的經營形勢。公司上下齊心協(xié)力、努力開拓，使該項業(yè)務仍保持了規(guī)模和效益持續(xù)增長的較好業(yè)績。公司全年完成對古巴貿易經營額約3,110萬美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業(yè)務較201*年明顯擴大，完成經營額約1000萬美元；此外，還完成向古巴出口樂器、機電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過長以及運費上漲等困難，于今年2月完成了2萬噸蕓豆的發(fā)運工作。年內，完成為朝鮮采購城市供水設備材料項目的采購發(fā)運工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項目的合同簽訂、訂貨發(fā)運工作進展順利；向朝鮮提供1.8億元人民幣設備、零配件和材料項目，我公司現(xiàn)正與朝方進行技術協(xié)商和分批簽約。向幾內亞提供兩輛轉播車項目完成發(fā)貨、技術服務工作并順利移交；緬甸水輪機組等一般物資供應項目訂貨工作正在進行中；公司還完成了201*201*年度1000噸可可豆的收購和發(fā)運工作及201*201*年度690噸可可豆的收購工作。（3）實業(yè)項目經營和對外投資

公司戰(zhàn)略性實業(yè)投資業(yè)務取得歷史性突破，業(yè)務結構調整初見成效。經過科學研究和充分論證，201*年成功完成對鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購，目前進入整合期，該公司生產經營保持了平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。公司還積極嘗試業(yè)務創(chuàng)新，通過參股青島中成銀儲發(fā)展有限公司，間接參與銀行不良資產處置進行資本運營，開發(fā)青島房地產項目，創(chuàng)造新的業(yè)務增長點。多哥糖聯(lián)面對多哥經濟低迷、進口糖沖擊和原材料價格上漲等不利形勢，積極開拓思路，采取適時調整價格、增加匯兌收益、落實出口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了年度經營任務。中吉紙業(yè)受股權和管理權背離、流動資金嚴重不足等關鍵問題制約，經營存在一定困難，公司對近期吉局勢變化予以密切關注，并積極探討改變企業(yè)現(xiàn)狀的方式。公司對境內現(xiàn)有對外投資項目加強管理，對重大影響公司，通過派出董事和監(jiān)事及時了解、掌握被投資企業(yè)的經營管理情況，提出意見和建議，在企業(yè)的董事會、監(jiān)事會、股東會上行使參與決策的權利。2、管理工作概況：

本報告期內，公司在ISO9000質量管理體系認證審核，完善企業(yè)信息化建設、推行全面預算管理體系、規(guī)范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺又得到新的提升。二、董事會日常工作情況（一）董事會建設1、公司治理狀況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和其他有關上市公司治理文件的要求規(guī)范運作，根據(jù)中國證監(jiān)會新出臺的有關文件精神，對照公司實際情況及時修訂、完善公司的內部治理制度。報告期內，公司修訂了《中成進出口股份有限公司章程》，對公司行為進行了規(guī)范；公司股東大會、董事會、監(jiān)事會操作合規(guī)、運作有效，維護了投資者和公司利益；公司治理的實際情況與中國證監(jiān)會規(guī)定的有關上市公司治理的規(guī)范性要求基本不存在差異。2、獨立董事履行職責情況

報告期內，公司共有獨立董事三名，分別是財務和行業(yè)方面的專家。報告期內，公司獨立董事勤勉盡責，在履行職責中能保持充分的獨立性，關注公司運作的規(guī)范性，按時參加董事會和股東大會，不能親自出席董事會會議，按規(guī)定委托其他獨立董事出席并行使表決權，在重大決策和日常工作中，為維護公司及全體股東的合法權益發(fā)揮了重要作用。獨立董事對“聘會計師事務所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項進行了審核并發(fā)表了獨立意見。獨立董事沒有對公司有關事項提出異議。（二）董事會日常工作：1、董事會會議情況：

本報告期公司召開董事會會議10次，審議涉及各類定期報告、公司章程修改、重大經營事項等有關議案24項，均形成決議。公司董事會還以傳真表決的方式審議通過了《關于提議召開中成進出口股份有限公司二○○三年年度股東大會的議案》、《關于提議召開二○○四年度第一次臨時股東大會的議案》。公司董事會的高效運轉，保障了各項經營管理工作的順利開展。2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況（1）公司201*年年度股東大會審議通過了201*年度利潤分配方案，201*年7月15日公司實施了上述利潤分配方案。

（2）公司201*年年度股東大會通過了關于向中國建設銀行申請金額為3億元人民幣和5億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國銀行申請金額為3900萬美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請金額為3億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協(xié)議。

（3）公司201*年年度股東大會通過了利用剩余募集資金對北京華業(yè)大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊資本增加的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。3、信息披露工作

公司嚴格按照有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門的工作要求及公司內部有關規(guī)章的規(guī)定，在認真做好強制性信息披露的同時，主動及時地披露可能對股東和其它利益相關者決策產生實質性影響的信息，得到了有關方面的表揚。4、投資者關系管理

一年來公司董事會高度重視投資者關系管理工作的重要性，認真貫徹執(zhí)行“切實保護投資者特別是公眾投資者的合法權益”的指示精神，以制度建設推動投資者關系管理工作的規(guī)范化、制度化。結合工作要求和公司實際在投資者接待、回答咨詢、聯(lián)系股東、媒體采訪及與監(jiān)管部門的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過與投資者溝通的網(wǎng)絡信息平臺及時、準確、詳細地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動。5、專項工作

（1）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[201*]1號《關于貫徹落實的通知》，公司認真組織學習和領會《通知》精神，按照要求認真自查，未發(fā)現(xiàn)有股權托管等實際控制權轉移的情況，并向北京證監(jiān)局及時報送了《上市公司股權托管情況調查表》。

（2）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[201*]114號《關于對上市公司短期投資情況清理自查的通知》，公司針對短期投資情況進行了認真清理自查，對可能存在的投資風險及損失客觀真實地進行分析和判斷。

（3）根據(jù)京證公司發(fā)[201*]11號文《關于統(tǒng)計北京轄區(qū)上市公司相關情況的通知》，公司經自查未有違規(guī)擔保、委托理財、重大資產重組事項，相關資金占用情況統(tǒng)計表和募集資金使用情況統(tǒng)計表已按時報送北京證監(jiān)局。

（4）根據(jù)京證公司發(fā)[201*]4號《關于進一步加強基礎性制度建設完善投資者關系管理工作的通知》精神，同時結合國家有關法律法規(guī)的要求以及中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所和北京證監(jiān)局的相關規(guī)定,公司制定了《投資者關系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。

（5）根據(jù)京證公司發(fā)[201*]4號文、國務院《關于推進資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》和201*年全國證券期貨監(jiān)管工作會議的有關精神，公司依據(jù)《上市公司治理準則》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》等相關規(guī)范性文件的規(guī)定，對《投資者關系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他內部控制制度進行了修改和完善；按照中國證監(jiān)會相關信息披露要求和深交所新修訂的《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，制定了公司《重大信息內部報告制度》和《獨立董事工作制度》；上述制度現(xiàn)已提交本次董事會會議審議。

（6）一年來公司董事會及時向公司各位董事、監(jiān)事及高管人員傳送中國證監(jiān)會、交易所、證監(jiān)局及其它有關方面的相關文件通報、專項通訊，保證了上述人員及時掌握政策、市場動態(tài)和新的工作要求。各位董事，本屆董事會的任期即將結束，衷心感謝大家三年來為公司發(fā)展所付出的艱辛努力，并祝愿公司在未來的歲月里事業(yè)興旺，發(fā)展順利。

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201*年公司董事會年終工作總結

各位股東：

新年伊始，在這辭舊迎新之際，我們**化工公司的全體股東齊聚**賓館，總結碩果累累的二00五年，展望充滿希望的二00六年。回顧剛剛過去的一年，在各位股東的信任、支持下，在社會各界、政府部門的關懷、幫助下，董事會帶領公司全體員工不懈努力、奮力拼搏，各項工作取得了優(yōu)異的成績，全面超額完成年初股東大會審議通過的生產經營目標，產銷量創(chuàng)下歷史最高水平，**生產線投入使用。向股東提交了一份滿意的答卷。

下面，按照《公司法》及公司章程的規(guī)定，我代表公司董事會將二00五年的工作總結及二00六年的工作安排向各位股東報告。請審議。

一．二00五年各項經營指標完成情況項目今年完成去年實際同比增長備注1、產量2、銷售收入3、管理費用4、貨款回籠率5、利潤總額6、所有者權益7、納稅

根據(jù)行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，我公司二00四年人均納稅位居行業(yè)第十一名，作為一個小企業(yè)，這實屬不易，一方面說明了我們對社會的貢獻，也說明了我們的企業(yè)管理有效，小而充滿活力。

二00五年，全年未發(fā)生任何大小安全、質量、保衛(wèi)事故，也未被用戶投訴。

二00五年，根據(jù)國家西部開發(fā)的優(yōu)惠政策，爭取到免稅？萬元。股東分紅30%，超過年初計劃。資產增殖？由年初的？萬元增為年末的？萬元。二．**技改實施情況

**技改成功與否決定著公司的產品結構能否優(yōu)化、可否持續(xù)發(fā)展，所以201*年董事會把此作為工作的重中之重。在201*年完成了規(guī)劃設計、施工設計、設備選型、施工隊伍的選擇等工作的基礎上，201*年即開始了生產線的土建施工。在施工中，隨時關注施工的進展，嚴格把握進度關、質量關，嚴格按施工進度付款、控制工程款的使用，對施工中出現(xiàn)的問題隨時與施工方協(xié)商，以保證施工按我方要求順利完成。在緊鑼密鼓的土建施工的同時，董事會抓緊時間與設備安裝方云南**化工廠接洽，201*年6月份，董事長帶隊赴****化工廠商討設備安裝及新生產線工人培訓的的問題，并參觀了**生產線，7月份，公司質量技術、機修部門帶？名工人在云南**化工廠開遠分廠進行了兩周的培訓，生產工人熟悉了新設備的操作及簡單維修。由于天氣等原因，此次技改的土建施工沒能在預定的201*年夏天完工，為了不耽誤**的如期投產，董事會毅然決定一邊土建施工一邊設備安裝，雖然增加了工作的難度但贏得了時間。8月底，設備基本安裝成形，公司請來了云南**化工廠開遠分廠長期在**生產一線的專家，請他們結合生產中的經驗為我公司的設備安裝提出進一步改進的意見，董事會根據(jù)專家的意見多次與云南**化工廠協(xié)商，嚴格要求其做到盡善盡美，盡最大努力優(yōu)化設備的生產性能，杜絕設備可能出現(xiàn)的不合理地方。

由于我公司的**生產線在當初選型時就選用了國內最先進的****生產線，設備安裝時又吸收了其它廠家的先進經驗，所以新線生產性能優(yōu)越，后來來廠指導的**大學專家及省國防科工辦的領導都認為我公司的膨化**生產線達到了國內最先進的水平。可喜可賀的是，10月底，**試產成功。經測試，各性能指標優(yōu)于原來的產品，原材料成本降低，生產能力大大增加。經投放市場，銷售實踐證明，用戶能接受我們的新產品。

**資金使用情況如下表所示：

**生產線作為公司優(yōu)化產品結構、提升競爭力的一個具有戰(zhàn)略意義的項目，經過了201*年的可研階段、201*年的申報立項階段、201*年的設計階段，在201*年開工建設，現(xiàn)在已順利建成，向各位股東交上一份合格的答卷。公司**系列產品中包含煤礦許用**，經**大學指導，已經少量試制，按國家有關規(guī)定，12月份，在政府主管部門的支持下，董事會指派專人日夜兼程送往安徽省淮北礦冶研究院進行煤礦使用安全性檢驗。經檢驗，有個別指標還不能達到要求，但可以相信，在董事會及全體員工的努力下，是可以克服的。201*年董事會的工作重點之一就是使煤礦許用**得到批準生產并投放市場，我州煤炭資源豐富，隨著煤炭產業(yè)的發(fā)展，煤礦許用**一旦投產將給公司帶來新的利潤增長點。

三．生產經營的主要作法及經驗（一）生產管理

201*年由于銷售量大，加之各原材料漲價，給公司生產管理帶來了新的挑戰(zhàn)。董事會充分發(fā)揮群策群力的精神，組織生產系統(tǒng)的同志對生產中的的問題進行研究，采取了各種措施以保證生產任務的完成。

為了在市場需求增加的情況下產品不至斷貨，對兩班工作人員做合理調整，年輕工人、年長工人、熟練工人、新進工人搭配，平衡生產能力，加強勞動組織管理；要求機修工人到生產現(xiàn)場巡回檢查，發(fā)現(xiàn)設備故障即時處理，保證生產時間不被耽誤。不斷進行技術創(chuàng)新，在實踐中創(chuàng)新的想法和思路得到采納。例如：由于循環(huán)水壓力不夠，在夏秋季氣溫高時藥溫在規(guī)定的時間內降不下來，拖延了涼藥時間，影響了產量。生產系統(tǒng)的同志大膽改造，增加一臺水泵，原來先抽上水池再放下來涼藥的老辦法改為直接用水泵打進輪碾機，使得進水壓力大，泄熱增加�？s短了涼藥時間，提高了生產效率。

由于行業(yè)的特殊性，安全工作對我公司尤為重要，董事會始終將生產安全放在首位。在保證生產任務完成的同時，從教育培訓、制度完善、安全檢查、隱患整改等各個方面加強安全管理。對新進工人進行崗前培訓，利用停產的時間組織班組長或全體工人集中進行了幾次安全學習。6月份安全月活動期間，公司全體骨干員工每周都在固定時間以講座、做試卷的形式進行安全學習，通過教育培訓，增加了安全知識，強化了安全意識。公司一旦接到上級部門安全方面的文件，無論是法規(guī)政策還是事故警示，都要層層傳達直至生產一線的工人。公司安全部門的同志參加生產值班，巡回檢查生產過程，發(fā)現(xiàn)問題即時處理，堅持每月一次的安全檢查，并把檢查及隱患整改的情況上報省國防工辦。在**技改過程中，由于一邊土建施工一邊設備安裝還要兼顧日常生產，安全工作難度很大，安全部門通過嚴格劃定動火區(qū)域，區(qū)分施工區(qū)和生產區(qū)，兩區(qū)域人員嚴禁互串，在順利技改的同時沒有出任何安全問題。

產品質量控制是產品銷售的基礎，有高質量的產品才有好的市場。從生產工人、班組長、生產值班人員、質量技術部門、直到公司高層，層層把關，責任到人，由于管理較細、制度嚴格，今年沒有發(fā)現(xiàn)不合格品出廠，9月份經ISO質量認證中心復查，優(yōu)質品達到85%。質量部門在完成本職工作的同時，積極參與**技改工作，與公司其它部門協(xié)力配合促成技改早日完成，并完成了董事會交辦的**產品定型試樣送檢工作。

201*年，在生產工作中，發(fā)揮團隊精神，既分工各崗位履行本崗位職責；又合作團結一至達到公司的目標。對生產過程中出現(xiàn)的問題反應迅速，出色地完成了生產任務，在保證安全、質量的前提下，生產？天，產量高達8200噸。（二）銷售管理

201*年銷售工作呈現(xiàn)出蒸蒸日上的良好態(tài)勢。銷售市場有喜有憂，銷量大幅度增長，是歷年來成績最突出的一年，實際中，我們的客戶資源有萎縮的現(xiàn)象，州外市場尤為突出，競爭對手正在采取多種形式對我們的市場進行蠶食。另外，我們的經銷商被利益的驅使，想方設法地向省外等尋求替代產品沖擊我們的市場，對201*年的銷售產生了一定影響�？傊�，201*年能夠取得這樣的銷售業(yè)績是不容易的。201*年上半年各種原材料價格持續(xù)上漲，給公司生產經營活動造成很大影響，為此在取得用戶諒解的情況下進行了兩次產品價格調整，使公司更大程度保證了銷售利潤，同時借國家發(fā)改委對**器材國撥價格調整之機統(tǒng)一了產品的出廠價格，并將運費從以往的一票制中剝離出來，大大降低了銷售成本，在產品市場競爭日趨激烈的情況下，銷售部進一步加強了市場開拓，保證州內市場需求的同時開辟了新的州外市場。值得一提的是201*年成功敲開了盤縣地區(qū)的市場大門，給日趨萎縮的州外市場增添了一線生機。隨著西部開發(fā)，各種大型工程紛紛上馬，這給我公司帶來了很好的市場機會，為了把握這一機會，在質量技術部門的配合下銷售部門積極對重點工程進行了現(xiàn)場試爆、產品定型等努力，使重點工程的產品供應取得了重大突破。另外，在銷售工作中為加強與客戶的關系做了不少工作，借928活動之機成功舉辦了201*年用戶座談會，更充分地實現(xiàn)了與客戶的密切溝通，積極主動地解決產、銷、運等環(huán)節(jié)上出現(xiàn)的矛盾，各銷售人員本著團結協(xié)作的團隊精神圓滿地完成了銷售任務，同時還完成了各自的兼職工作。

（三）保衛(wèi)及消防

保衛(wèi)及消防工作在201*年繼續(xù)創(chuàng)新求上進，完善了包括出入廠檢查、廠區(qū)巡查等在內的各種規(guī)章制度，加強重點區(qū)域24小時值班管理。在6月份，從公司保衛(wèi)部門派人參加了市消防大隊組織的消防員培訓并考試合格。在安全月活動中組織了一次消防應急求援預案的演練。公司保衛(wèi)及消防防范能力進一步加強。

201*年由于技改施工的原因，人員、車輛出入較多，存在隱患較為復雜，防盜防火難度加大，董事會要求保衛(wèi)部門對出入廠人、車嚴格檢查；嚴禁非生產性用火進入生產區(qū)。指派專人監(jiān)管技改施工中爆破器材的使用，每一發(fā)雷管、每一節(jié)**都要仔細清點，監(jiān)督使用，確保用于施工而沒有流向社會。

我們公司的產品具有高度危險性，一但被盜、失火，會給公司帶來嚴重損失、在社會上產生極壞影響，后果將不堪設想。但因措施得當，沒有出現(xiàn)保衛(wèi)、消防事故，為公司良好的經營發(fā)展創(chuàng)造了積極條件。

（四）工人勞資管理

現(xiàn)在，公司除了有十余名骨干員工外，生產一線工人基本來源于附近農村。長期以來，公司對工人，一方面坦誠守信從不拖欠工資，苛克工人；另一方面以人為本改善勞動條件、滿足合理要求，同時注意激勵與紀律相結合。由于收入穩(wěn)定、工作順心，附近村民都以能進廠打工為榮，很多工人進廠后改善了生活條件。

近年來，隨著國家勞動政策的變化，社會上對農民工有了重新定位。在此情況下，董事會采取措施適應情況的變化，例如，按政策要求給工人交納了養(yǎng)老保險，樹立了良好的社會形象。新招工人嚴格把好政審關，要求本人先開據(jù)村委會和派出所的證明，經勞資部門會同生產部門初步審察，確認合格后才安排上崗，杜絕品行不端、懶惰散漫的人混入廠內。制訂得有詳細的工資計算方法以實現(xiàn)合理激勵、體現(xiàn)多勞多得的原則，**試產后，原工資計算方法已不適應需要，董事會及時組織對其進行修改，既保證了工人有合適收入穩(wěn)定工人隊伍，又避免了公司承擔不必要不合理的工資開支。

在新形勢下，怎么樣處理好勞資關系，怎么樣激勵工人努力創(chuàng)造財富，將是董事會長期面對的問題。（五）財務管理

勤儉辦廠是本屆董事會長期堅持的原則，201*年仍然重視生產經營中各成本、費用的控制、節(jié)約，通過嚴格地財務控制，提升了企業(yè)效益、為我公司的發(fā)展積累下資金。

眾所周知，近兩年來物價上漲。我公司也不例外，主要原材料由于是國家嚴格管理的緊俏物資紛紛大幅漲價，201*年比之201*年原材料上漲？，201*年又上漲了？。與此同時，公司的技改又正是大量用錢的時候，董事會為了保證公司的利潤，采取措施控制成本：首先進一步加強招待費管理，由分管銷售的副總控制招待事項，確定是否招待，來公司客人的食宿地點及標準都有統(tǒng)一規(guī)定，財務統(tǒng)一結帳，杜絕不必要的招待及奢侈浪費。董事會成員出差也都注意節(jié)約，不講排場。在生產方面通過仔細論證、實際檢驗，調整**配方，降低高價材料的使用；不斷革新生產技術，減少原材料的消耗；各生產崗位嚴格定員定崗，裁減多余工人。通過嚴格管理，減少了開支，減輕了物價上漲給公司帶來的壓力。

對于經濟上違規(guī)的行為，董事會都會會同監(jiān)事進行調查，查實后，根據(jù)具體情況進行處理并研究防范再次發(fā)生的措施。

為了合理制訂工資政策，董事會抽調各崗位人員組織成立了？小組，分高層、骨干、普通工人三個層次確定各崗位工資待遇考核指標和責任狀。工資待遇考核一方面結合本人在崗位上的貢獻另一方面結合公司總體經營業(yè)績，分別與產量、利潤、股東分紅等指標掛鉤。充分肯定了各級員工對公司事業(yè)的貢獻，既保證激勵得當，又把工資待遇開支控制在合理范圍內。各級員工收入較高，但由于公司人員精簡，工資待遇開支并不多。實踐證明，大家工作熱情高漲，公司的薪酬激勵措施是務實有效的。

由于從上述各方面嚴格進行財務管理，控制了成本，使得公司在物價上漲形勢下依然取得了較好的效益。（六）員工培訓及其它

董事會把員工的培訓提高，培養(yǎng)能為公司持續(xù)發(fā)展做貢獻的骨干，建設一支懂經營懂管理德才兼?zhèn)涞年犖樽鳛楣ぷ髦攸c之一。原修建的食堂停用后，改造成培訓室，員工各種培訓有了固定地方。由于培訓跟得上，**生產線建成后，工人立即上崗，贏得了時間。公司成立了有各部門員工參加的各種小組辦理專門性的或臨時性的工作，采取在工作中鍛煉人的方法，讓各員工除了能搞好本職工作外，還能具有全局意識，有的崗位還采取崗位輪換，盡量培養(yǎng)多面手。董事會鼓勵員工學習上進，對于參加職稱考試或專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試的員工提供方便、給予支持，有兩名員工取得了中級會計師職稱，一名員工取得了注冊安全工程師資格，部分員工通過業(yè)余自學取得了文憑。通過對外交往，公司形成了較好的社會形象和社會關系。與政府各部門、社會各界、科研院所、中介機構都建立了良好關系，在公司的發(fā)展中，得到了他們的熱情支持。

正式聘請社會專家擔任公司顧問，能為公司的工作出謀劃策、提供專業(yè)性的關鍵指導。例如，我公司此次的**技改，若沒有專家的意見指導，可能會走不少彎路。公司聘請的法律顧問為我公司理順產權，完善工商注冊做了重要工作。聘請會計師事務所對公司財務進行審計，加強了外部監(jiān)督。

四．201*年董事會工作目標、重點及關于公司長期發(fā)展的思考（一）201*年生產經營目標

產量5000噸，力爭6000噸；利潤600萬，力爭700萬；股東分紅？，力爭？。

201*年在201*年**開始試產的基礎上，完成生產線的驗收，并爭取核定為較高的產量。向用戶宣傳推廣新型的**，為新產品走向市場掃消障礙。

我州煤炭資源豐富，爭取在201*年內完成煤礦許用**的相關手續(xù)，參與到煤炭資源開發(fā)中去。（二）關于水膠**

一個企業(yè)，如果要發(fā)展，在競爭中立于不敗之地，就必須不斷創(chuàng)新。尤其是產品結構要適應市場需要而調整，隨著客觀環(huán)境的變化不斷開發(fā)先進產品。

我公司多年來，得到政府部門支持，生產經營取得了可喜成果，但技術力量薄弱，在行業(yè)中不占優(yōu)勢。原生產的銨梯類**，是國家明確規(guī)定要逐步淘汰的產品�，F(xiàn)在有了較先進的**，**與銨梯類**同屬粉狀**，產品結構單一，不抗水，有些爆破場合不能使用，在生產工藝及性能上也有需要不斷改進的地方。在**技改基本完成的時候，董事會即開始了再次開發(fā)新產品的探索。

經過與**行業(yè)的技術權威單位**大學溝通，了解了有關水膠**的信息。水膠**與常用的乳化**同為抗水型**，原來由于原材料價高的原因，在國內沒有推廣�，F(xiàn)在，**大學對它進行了改進，解決了原材料的問題，加強了生產過程中的安全性。我公司如果能轉讓**大學的技術，開發(fā)此種**，將增強公司的競爭力，為公司的長期發(fā)展打下基礎。是否開發(fā)水膠**，建設水膠**生產線，董事會將向本次股東大會提交專題提案，請股東們審議決策，現(xiàn)在先不贅述。（三）關于公司的長期發(fā)展

公司成立至今，能不斷發(fā)展，克服遇到的各種困難，有今天的成績，在于我們能居安思危，前瞻性的看問題，提前發(fā)現(xiàn)問題解決問題，提前看清發(fā)展的趨勢并盡早提出適應的措施把握機會。今后，我們還要繼續(xù)堅持這一作法。

國家即將開始實施“十一五”規(guī)劃，新的**管理條例在201*年將出臺，這會給我公司所處的環(huán)境帶來新的變化，如何在新的五年中發(fā)展、創(chuàng)新，全國**行業(yè)的同行都進行了思考。國家國防科學技術工業(yè)委員會主持制訂的“**器材行業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要（討論稿）”為我們指明了方向。國家的主要要求是：一、打破壟斷，解決地區(qū)封鎖問題嚴重的問題，加強市場調節(jié)對資源配置所起的作用。形成統(tǒng)一、開放、競爭的現(xiàn)代化**市場體系。二、加強技術創(chuàng)新，淘汰安全性能差、質量可靠性低、對環(huán)境污染嚴重的產品，基本實現(xiàn)自動化生產。讓規(guī)模小、技術落后、安全保障差的企業(yè)在政策和市場的壓力下退出**行業(yè)。給予具有技術創(chuàng)新能力的**企業(yè)更多的結構調整主動權。三、建立安全生產長效機制，提高企業(yè)本質安全水平。對因安全管理薄弱而發(fā)生重、特大事故的**企業(yè)，堅決依法關停。四、深化企業(yè)改革，加大企業(yè)兼并重組、改制等結構調整的力度，通過市場形成具有較強競爭力的跨地區(qū)、跨所有制的大型企業(yè)集團。五、東部優(yōu)勢企業(yè)要發(fā)揮資金和人才優(yōu)勢，重點放在創(chuàng)新技術、創(chuàng)新管理，帶頭淘汰落后技術，西部發(fā)展中的企業(yè)要抓住發(fā)展的時機，做大做強，加快重組和兼并，走集團化發(fā)展的路子。六、鼓勵企業(yè)提高服務水平，促進生產、使用間的聯(lián)合。**產品的交易平臺應從庫房轉移到生產現(xiàn)場、使用現(xiàn)場，現(xiàn)代**器材流通方式也應從單純的物流逐步向信息流和服務流的方向發(fā)展。鼓勵推廣現(xiàn)場混裝等先進的生產方式。

對于國家的政策要求，我公司應積極應對，爭取走在前面，搶抓發(fā)展的機遇。應盡快開發(fā)抗水型**品種，以技術轉讓或合作研制的方式與南理工合作，爭取早日得到批準新上水膠**。

盡早做大做強企業(yè)，把握我州資源豐富的優(yōu)勢。爭取不要在競爭中被淘汰出局。創(chuàng)新求強，有了實力和優(yōu)勢，就能成為國家支持并鼓勵發(fā)展的企業(yè)，否則，國家就希望我們的公司在市場中自生自滅。在國家加大企業(yè)兼并重組等結構調整的力度，引導企業(yè)資源整合形成跨地區(qū)、跨所有制的大型企業(yè)集團的過程中，我們要爭取兼并其它企業(yè)，而不能被動地被其它企業(yè)兼并，需要和其它企業(yè)合作時，有了較強的實力也才能談判到較好的條件。

加強對用戶的服務，繼續(xù)和用戶及社會各界保持良好關系。探索對用戶新的服務方式。新的**管理條例出臺后，可以預見的趨勢是，國家將逐步開放**市場，允許使用單位直接到廠家購買**產品，企業(yè)將直接面對用戶。眾所共知，現(xiàn)在的企業(yè)不但賣產品，更重要的是在賣好產品的同時賣好服務、賣好品牌。我們公司將朝產銷、服務一條龍的方向發(fā)展，時機成熟時考慮采用現(xiàn)場混裝的生產方式。樹立品牌形象，探索新形勢下和各經銷商的合作關系，探索培養(yǎng)忠實客戶群的方法。一如既往地節(jié)約辦廠，盡最大努力降低成本，應對市場開放后有可能出現(xiàn)的價格戰(zhàn)，為市場提供質優(yōu)價低的產品。

各們股東，明年是實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的第一年，我們站在一個新的歷史起點上，前進的道路上還將面臨著許多困難和問題。隨著改革開放的深入和社會主義市場經濟的發(fā)展，我們遇到的問題不是減少，而是增加了，這是時代變化的客觀反映，是前進過程中不可避免的。而對這些問題，我們**化工公司全體股東必須迎難而上，用發(fā)展的辦法解決前進中的問題，在解決問題的過程中不前進。

我們充滿信心，只要大家繼續(xù)努力，我們公司必將有大的發(fā)展。**必將日益壯大！

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