技改技措項目監(jiān)督管理辦法
技改技措項目監(jiān)督管理辦法
第一章總則
為加強對技改技措項目的監(jiān)督管理，保證技改技措項目低投入、高效率、創(chuàng)優(yōu)質、出效益，杜絕項目實施中的不廉潔行為和違法犯罪現象，堵塞管理漏洞，維護企業(yè)利益，制定本辦法。
第二章管理職責和權限
第一條技改技措項目由技術部組織實施，統(tǒng)一歸口管理，其它任何單位無權立項，更不允許私自訂購設備，開工動工，盲改盲動。具體的施工組織單位，由技術部確定后，報監(jiān)管組長（總經理）批準。第二條技改技措項目通用機電設備訂貨，按下述規(guī)定辦理：(一)由技術部會同項目申報單位，按技術方案提出設備名稱、規(guī)格型號、質量標準、交貨日期等，并推薦生產廠家，經書面形式提交物資部。
(二)物資部按《物資采購監(jiān)督管理辦法》規(guī)定具體運作。
(三)物資部選擇推薦外的生產廠家時，必須事先書面通報技術部，說明原因，征得技術部同意。雙方意見不一致時，報監(jiān)管組長審批。第三條技改技措項目中,專用機電設備的選型及選擇制造廠家，和設備訂貨，按下述規(guī)定辦理：
(一)由技術部牽頭，與項目申報單位(大型或關鍵設備監(jiān)審和維修維護單位參加)共同負責，按技術方案要求，進行考察評選，確定兩個以上制造廠家。
(二)設備訂貨由物資部具體負責。具體運作、審批程序、貨款結算等事宜，按《物資采購置監(jiān)督管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
第四條設備訂貨合同簽定后三日內，物資部將合同副本一件提交技術部，以便其掌握資金的投入情況，安排有關工作。
第五條技改技措項目中的土建施工，由技術部會同項目申報單位，按技術方案提出土建施工的技術、質量要求、完工日期，由技術部按《工程管理制度》具體負責管理和實施。
第六條技改技措的技術方案論證，由技術部主持完成，由項目申報單位、維修維護單位及其它有關單位的技術專家、技術骨干組成技術論證專家組。必要時也可外聘專家指導論證。技術部對項目的可行性、可靠性負責(技術開發(fā)項目除外)。
第七條項目費用在30萬元以下的交鑰匙工程的總承包商(土建部分除外)，和項目施工單位(不含設備費用),采取議標方式確定，具體規(guī)定如下：
(一)議標由方案論證專家組負責。
(二)監(jiān)審人員負責合同審查，全體議標人員均須在合同書上簽字。(三)合同價款或酬金按下述規(guī)定辦理結算：
1.預付款給付與否及如何給付，在標書中作出明確規(guī)定，在合同洽談中由相關監(jiān)管成員視情決定支付與否或最終的支付方式及數額。2.留510%的質保金。
3.財務人員辦理預付款時，必須核查經辦單位提供的有議標人員簽字的合同書、合同審查批準表，否則不予辦理。
4.經辦單位結算其余費用時，除提供合同書外，還必須提供有技術部、申報單位蓋章，并有工程管理和技術人員簽字的竣工證明，否則不予辦理。
5.經辦單位辦結質保金時，必須提供有技術部、使用及維護單位蓋章，
并有相關技術人員、設備主管領導或工段長簽字的質量證明書，方予辦理。
第八條項目費用在30萬元以上的交鑰匙工程的總承包商(不包括土建部分)，和項目施工單位(不含設備費)的確定,按數額大小，采取邀請招標或議標方式，具體規(guī)定如下：
(一)由監(jiān)管組長主持，或委托技術部主持招標。
(二)成立招標工作組，由方案論證專家組、設備訂購單位、監(jiān)審等有關人員組成。
(三)合同書上須有監(jiān)管組長及主要成員簽字。合同審查批準表上須加蓋所有參加單位公章。
(四)合同價款或酬金按下述規(guī)定辦理結算：
1.預付款、進度款給付與否及如何支付，在標書中作出明確規(guī)定，在合同洽談中由相關監(jiān)管成員請示監(jiān)管組長后，視情決定支付與否或最終的支付方式及數額。
2.經辦單位辦理預付款、進度款時，必須提供合同書、監(jiān)管組長的批示及技術部的證明，財務人員方予辦理。
3.辦理決算時，除提供合同書外，還必須提供監(jiān)管組長的批示，及有技術部、申報單位蓋章，并有工程管理和技術人員簽字的竣工證明，否則不予辦理。
4.其它款項辦理按第七條有關規(guī)定執(zhí)行。
第九條項目費用在100萬元以上的(包括大型設備、項目施工、交鑰匙工程)，必須報請總經理批示，方可簽定合同，辦理撥款等事項。第十條鑒于技改技措項目技術含量較高,不分合同大小，一律禁止分包或變相分包。
第十一條為確保本辦法的貫徹執(zhí)行，特作如下考核與處罰規(guī)定：(一)由于技術論證失誤，造成技改技措失敗(不含技術開發(fā)項目)視損失大小、情節(jié)輕重，分別給予直接責任人和所在部門領導以黨紀、政紀處分。
(二)出現嚴重質量問題，經監(jiān)審人員調查核實，認定確屬有關人員失職或出于個人私利等不正當原因所致，直接責任者免去312個月的績效工資；其所在部門領導及其他責任人員免去13個月的績效工資。
(三)由于招標工作組失職，取費嚴重超標或顯失公平，造成重大損失的，查清原因，分清責任后，按責任大小主次，分別免去招標評標、定標人員16個月的績效工資。
第十二條技措工程預決算的審核，原則上由施工組織單位負責審核，對于特殊專業(yè)，由技術部指定有關單位審核，技術部復核，報總經理批準后方能生效。
第三章附則
第十三條本辦法中工程費用結算的規(guī)定，系公司內部控制規(guī)則，最后財務結算的審批權限及其它有關手續(xù)，按金融、財經的法律、法規(guī)、制度執(zhí)行，不受本辦法限制。第十四條本辦法自頒布之日起施行。第十五條本辦法解釋權歸技術部。
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技改技措管理規(guī)定
1.目的
為了規(guī)范公司技改技措項目管理，有效推進技改技措項目進度，順利實現公司節(jié)能降耗的目標，特制定本規(guī)定。2.范圍
本標準規(guī)定了**公司技改技措項目管理的職責、管理內容與要求、檢查和考核等。本標準適用于**公司技改技措項目管理工作。3.管理職責
3.1生產技術部是技改技措項目的歸口管理部門。負責對技改技措項目的審核及匯總上報；項目批準后負責組織相關部門進行技改技措項目的立項審批（項目可行性報告、預算、效益分析、風險評價等）；負責組織相關部門完成技改技措項目的組織機構圖及項目進度計劃；負責組織聯系項目的設計或技術協(xié)議的交流；參與技改技措項目的相關招投標；負責編制技改技措項目責任書；負責項目實施過程中的檢查、監(jiān)督、考核、協(xié)調，項目完工后的驗收、評估。3.2技改技措項目所在的部門是項目實施的專業(yè)管理部門。負責制定項目的立項審批表（包括項目可行性報告、預算、效益分析、風險評價等）；負責制定技改技措項目的組織機構圖及項目進度計劃；參與項目的設計或技術協(xié)議的交流；負責項目的實施工作。
3.3財務部是技改技措項目預算及技改技措效益監(jiān)督的專業(yè)管理部門。負責將技改技措項目預算納入公司總預算進行平衡，并提出調整意見；負責對技改技措項目用款進行審查、撥付；負責對項目資金的使用情況實行財務管理監(jiān)督。3.4安全環(huán)保部是技改技措項目安全監(jiān)督的專業(yè)管理部門。負責組織對施工現場的安全監(jiān)督、檢查、指導工作；負責監(jiān)督、檢查、指導外包項目安全管理、施工人員的安全培訓等工作。4.管理內容與要求
技改技措的目標和項目選擇原則
4.1.1根據集團公司下達的節(jié)能降耗目標和要求，借鑒行業(yè)先進技術和先進經驗，結合自身生產性、非生產性活動的運行情況和財務承受能力，每年制定節(jié)能降耗目標，恰當的選擇技改技措項目，編制技改技措項目計劃，報集團企管部審核，組織可行性論證并經集團公司批準后實施。4.1.2技改技措項目的選擇原則4.1.2.1技術的先進性和可靠性；4.1.2.2項目的可行性和有效性；
4.1.2.3鼓勵選擇技術先進、可靠、投資少效果好的短平快項目。鼓勵選擇投資收益好的綜合利用和循環(huán)經濟項目。鼓勵選擇積極引進、消化吸收和創(chuàng)新改進國內外先進節(jié)能技術，對公司效益有較大貢獻度的技改技措項目。4.2技改項目的申報和審批
4.2.1公司的年度技改技措計劃在集團企管部指導下由生產技術部技術管理制訂，經公司總經理審核批準后報集團企管部，由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準。
4.2.2批準后的年度技改技措計劃待集團企管部反饋后由項目所在部門負責編制項目的立項審批表（包括項目可行性報告、預算、效益分析、風險評價等）。4.2.3節(jié)能技改技措項目實行分級論證審批。4.2.3.1估算投資額在人民幣2萬元以下（含）的，作為技措，由公司總經理批準，報集團企管部、財務部備案。4.2.3.2估算投資額為人民幣2~20萬元（含）的項目，作為小型技改項目，由公司組織可行性論證，集團企管部組織相關人員參加。論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準實施。4.2.3.3估算投資額為人民幣20~300萬元（含）的項目，作為中型技改項目，由集團企管部組織可行性論證，論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準實施。
4.2.3.4估算投資額為人民幣300萬元以上的項目，作為大型技改項目，由集團企管部組織可行性論證，論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁審核并經集團總裁批準實施。
4.2.3.5重大技改項目（估算投資額在人民幣1000萬元以上）按國家、地方政府的相關管理規(guī)定報批和管理。
4.2.3.6對中、大型技改項目的可行性論證，除組織集團內部的專業(yè)人才和財務人員參加外，必要時可邀請外部專家參與論證或專訪征詢意見。務必保證項目論證的質量，防止項目決策失誤。4.3技改技措項目的實施和考核
4.3.1技改技措項目經可行性論證并經批準后組織實施。為了有利于對實施項目的管理，應建立項目實施的責任制度。要明確項目責任人，訂立責任書，進行責任考核和獎懲。具體考核辦法參考集團企管部制定的《節(jié)能技改項目考核評估辦法》。
4.3.1.1屬于技措和小型技改項目的，由公司生產技術部副總與項目責任人訂立責任書并進行跟蹤考核。
4.3.1.2屬于中型技改項目的，由集團公司企管部與公司生產技術部副總訂立責任書并組織相關部門跟蹤考核。
4.3.1.3屬于大型技改項目的，由集團主管副總裁與公司總經理訂立責任書，集團企管部組織相關部門跟蹤考核。
4.3.1.4項目責任人可以兼職，但是同一人不能同時擔任兩個以上技改項目的責任人。大型、中型技改項目的主要責任人原則上不得兼職。
4.3.2當年未能完成的跨年度項目，可辦理未完項目結轉。項目進度考核可分階段進行，待項目完工時進行驗收評估和對項目責任人進行綜合考核。
4.3.3項目實施過程中如果由于種種原因確需變更甚至停止實施的，公司應及時提出項目變更申請報集團企管部，經集團主管副總裁批準后才能變更或停止。4.3.4技改技措項目實施流程
4.3.4.1技改技措項目所在部門編制項目立項審批表（包括項目可行性報告、預算、效益分析、風險評價等），逐級審批完部門留存一份，交生產技術部技術管理一份
4.3.4.2技改技措項目所在部門編制項目組織機構及項目進度計劃，交生產技術部技術管理。
4.3.4.3生產技術部技術管理編制技改技措項目責任書，按照項目分級原則簽訂責任書。
4.3.4.4生產技術部依據集團批準的項目，根據項目內容需設計院設計的發(fā)委托函至設計院。設計院出具項目改造方案后，技術管理組織相關部門技術人員對方案進行審查。審查完畢由設計出具項目設計費用計算表，技術管理填寫設計費用核價申請表報集團招標中心進行核價。核價完畢與設計院簽訂設計合同。設計院出具初步設計圖紙，技術管理組織相關專業(yè)人員對圖紙進行審核。最后設計院出具詳細設計圖紙，項目責任人根據設計圖紙組織項目組人員進行施工。項目內容是供應商提供成套技術，技術管理組織相關人員與供應商進行技術交流，最終簽訂技術協(xié)議后轉交采購按正常采購流程執(zhí)行。
4.3.4.5項目責任人應指定人員對項目的相關資料做好收集匯總（包括材料清單、投入資金明細、施工方案等），在項目申請驗收時一并交生產技術部技術管理。4.4技改技措項目的評估和推廣
4.4.1技改技措項目完成后都應該組織驗收評估并對項目責任人進行綜合考核。具體的驗收評估辦法參考集團企管部制定的《節(jié)能技改項目考核評估辦法》。4.4.1.1屬于技措和小型技改項目的，由公司能管會組織驗收評估和對項目責任人的綜合考核。集團企管部會同財務部門派員參加，進行指導、把關。4.4.1.2屬于中型、大型的技改項目的，由集團企管部組織相關部門包括財務部、審計部、人資部進行驗收評估并對項目責任人進行綜合考核。
4.4.2公司能管會負責將項目驗收評估情況、對項目責任人的綜合考核結果和獎懲方案匯總報集團企管部，由集團企管部報集團主管副總裁批準后進行獎懲。4.4.3對成效突出、管理精細的技改措施、項目和項目責任人，應進行宣傳表彰。有推廣價值的技改措施和項目，應組織推廣，包括向地方政府和行業(yè)主管部門推薦。如果發(fā)現在項目申報和項目實施過程中弄虛作假、玩忽職守、營私舞弊，影響項目正常進行并給公司造成經濟損失和惡劣影響的要追究相關人員責任。
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